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第三十四章 展开会议,多线布局的开始 (1 / 4)

        陆恒推开恒星娱乐会议室的门,二十分钟内,核心团队已经到齐。

        苏晓棠坐在他的右手边,操盘手老刘和法务总监王律师分列两侧,IT部门的技术主管小马抱着笔记本电脑坐在对面。

        会议室的百叶窗全部拉上,门口贴上了“机密会议,禁止打扰”的标识。

        陆恒从口袋里掏出那张写着英文公司名和电话号码的餐巾纸,放在桌子中央。

        “从现在开始,这间屋子里说的任何话,都不能传出去。”陆恒的声音很轻,但每个人都能听出其中的分量,“违反者,后果自负。”

        苏晓棠看着那张皱巴巴的餐巾纸,心里涌起一股不安。

        陆总平时开会从来不搞这种仪式感,今天这是要干什么?

        “小马,你先验证一下这个公司。”陆恒推推餐巾纸,“开曼群岛注册的,名字叫。我要知道它的股东结构、注册时间,还有最近半年的资金流向。”

        小马接过餐巾纸,看了一眼,“陆总,这种离岸公司的信息很难查,而且查询过程可能会留下痕迹。”

        “我不管你用什么方法,黑客也好,买通内部人员也好,给我找到。

        但不能让对方察觉。”陆恒的手指轻敲桌面,“一个小时内,我要结果。”

        小马点头,抱着电脑走出会议室。

        剩下的三个人面面相觑,老刘忍不住问:“陆总,咱们这是要搞什么大动作?”

        陆恒没有直接回答,而是看向王律师:“跨境洗钱案,如果要定罪,需要什么样的证据?”

        王律师愣了一下,脑子快速转动。陆总问这个干什么?难道…

        “涉及金额、资金来源、转移路径、最终去向,这四个要素必须都有确凿证据。”王律师组织着语言,“而且洗钱的主观故意也要能证明,也就是说,当事人明知是犯罪所得而故意转移。”

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